17 cán bộ Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát 365 tỷ đồng

Date:

Trong số 60 bị can, cảnh sát xác định 17 cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định khiến Nhà nước thất thoát 365 tỷ đồng.

>>Vụ Thuduc House: Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House, Cục thuế TP HCM và các đơn vị liên quan.

Kết luận điều tra lần đầu được ban hành hồi tháng 8 với 34 bị can bị đề nghị truy tố. Khi đó, cảnh sát xác định nhóm người này chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài và gần 23 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Sau đó, viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Lần này, số bị can trong vụ nâng lên 60 người.

Họ bị đề nghị truy tố về 9 tội danh gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số đó, có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP.HCM như: bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng; Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục thuế Quận 5…

17 cán bộ Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát 365 tỷ đồng - Ảnh 1.
Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố ngày 18/11/2022. Ảnh: NH.

Theo kết luận điều tra mới ban hành, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Theo kế hoạch vạch ra, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế GTGT còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP.HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Các bị can tại Cục thuế TP HCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT. Nhóm cán bộ này còn không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Nguồn: Danviet.vn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Share post:

Đăng ký nhận tin ngay

spot_imgspot_img

Tin nổi bật

Tin tương tự
Related

demo1

2i3o0132ip12o3ipoasipckpoasc

Vietcombank có tân Tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Nguyễn...

VPF gỡ bỏ hình ảnh đại diện CLB HAGL

Hình ảnh tiền vệ Tuấn Anh của HAGL trong...

Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tăng gần 9 điểm

Mặc dù phần lớn thời gian ngụp lặn trong...