Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo

Date:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

>>Xét xử cựu đại tá Phùng Anh Lê: ‘Sếp đã chỉ đạo thì phải thực hiện, quận này của sếp cả’

Chiều 26/8, nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Đây là vụ án xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Cty TNHH Điện tử Thế Hải, Cty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina cùng một số đơn vị liên quan.

Theo KLĐT, từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoạt động phạm tội. Ở ngoài nước, Dũng lập các công ty để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Trong nước, Dũng lập các công ty, trong đó phần lớn là các công ty “ma”, các đối tượng mua CMND từ các nguồn trôi nổi và làm giả CMND để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản…

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo - 1
Các bị can trong vụ án.

Dũng còn chỉ đạo xuất khẩu các linh kiện điện tử như ram, chip để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Cty Nhà Thủ Đức, Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm, mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam.

Bị can Trịnh Tiến Dũng cũng thành lập và sử dụng 16 công ty “ma”, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Nhà Thủ Đức, Cty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty “ma” hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

KLĐT cho biết, các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước trên 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức khai gì?

Theo KLĐT, Cty Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Hành vi của nhóm các bị can cựu lãnh đạo, cán bộ Cty Nhà Thủ Đức là Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo - 2
Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức – bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó của Hoàng có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Cty Nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàng cũng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Cty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Cty Nhà Thủ Đức), sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Cty Nhà Thủ Đức, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua, bán thật.

Cũng theo lời khai của Hoàng, từ tháng 2/2018 đến tháng 8//2019, Hoàng đã ký 17 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế cho Cty Nhà Thủ Đức. Được Cục thuế ra 17 quyết định, hoàn 365 tỷ đồng.

Bị can Hoàng cũng khai là nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức, Cty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Nguồn: VTC.vn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Share post:

Đăng ký nhận tin mới

spot_img

Phổ biến

Thông tin tương tự
Related

Long An được chuyển 73ha đất lúa làm khu đô thị hơn 4.000 tỷ đồng

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa qua đã...

Bamboo Capital bán thành công 21,5 triệu cổ phiếu BCG Energy

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa có...

Fed giữ lãi suất lần thứ 7 liên tiếp

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 12/6 ra...

ADB và LPBANK ký kết khoản vay trị giá 80 triệu USD dành cho doanh nghiệp

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và LPBank...