Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros

Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros

Bị can Nguyễn Thiện Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros; Kế toán trưởng) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>>Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo

Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) mở rộng điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Tối 12-9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố các bị can liên quan.Theo đó, quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thiện Phú giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016 có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. 

Bước đầu xác định, tính đến 24-2-2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái) bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Thiện Phú. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Đối tượng Nguyễn Thiện Phú. Nguồn: BỘ CÔNG AN

Từ kết quả trên, ngày 12-9, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú về hành vi lừa đảo chiếm đoạn tài sản. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Trước đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán BOS); Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS) được xác định cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. 

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan đến việc điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”. Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) đứng tên các cá nhân: Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), vợ ông Quyết, 2 em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. 

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,… đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu…) của các cá nhân nêu trên. 

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10-1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: Sggp.org.vn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.